本公司108年股東臨時會之重要決議事項

1.事實發生日:108/12/312.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項(一)股東臨時會日期:108/12/31(二)重要決議事項 一、討論事項 (1)通過本公司章程修改案 (2)通過修訂「股東會議事規則」、「資金貸與及背書保證作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」及「董事與監察人選舉辦法」案 二、選舉事項 (1)改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案 當選人名單 董事:立碁電子工業股份有限公司代表人:童義興 董事:懷藝精密科技股份有限公司董事長:謝財亮 董事:達運精密工業股份有限公司董事長:向富棋 董事:達運精密工業股份有限公司協理 :洪聖壹 獨立董事 :李明霖 獨立董事 :高谷泰之 獨立董事 :侯博強 三、其他議案 (1)通過解除新任董事之競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無