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懷藝精密科技公司公告
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :114/03/14
股東會召開日期：114/06/04(星期三)上午11時。
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(二)承認事項
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:
1.全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)
(四)討論事項:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:114/04/06
(七)停止過戶截止日期:114/06/04
(八)受理股東提名及提案期間:114年03月28日~114年04月07日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :114/03/14
股東會召開日期：114/06/04(星期三)上午11時。
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(二)承認事項
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:
1.全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)
(四)討論事項:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:114/04/06
(七)停止過戶截止日期:114/06/04
(八)受理股東提名及提案期間:114年03月28日~114年04月07日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.發生緣由:本公司董事會決議113年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會決議113年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/07
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:114/01/07
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
(3)舊任者職稱及姓名:自然人董事/葉仲軒
(4)舊任者簡歷:騰鴻機櫃系統股份有限公司業務部銷售總監
(5)新任者職稱及姓名:不適用
(6)新任者簡歷:不適用
(7)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」
或「新任」):辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭任
(9)新任者選任時持股數:不適用
(10)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/27 ~ 114/06/26
(11)新任生效日期:不適用
(12)同任期董事變動比率:1/9
(13)同任期獨立董事變動比率:不適用
(14)同任期監察人變動比率:不適用
(15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在本公司章程規範內，故無須補選
4.其他應敘明事項:
本公司於114年01月07日接獲葉仲軒董事辭任書，辭職生效日為114年01月07日
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:114/01/07
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
(3)舊任者職稱及姓名:自然人董事/葉仲軒
(4)舊任者簡歷:騰鴻機櫃系統股份有限公司業務部銷售總監
(5)新任者職稱及姓名:不適用
(6)新任者簡歷:不適用
(7)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」
或「新任」):辭職
(8)異動原因:因業務繁忙辭任
(9)新任者選任時持股數:不適用
(10)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/27 ~ 114/06/26
(11)新任生效日期:不適用
(12)同任期董事變動比率:1/9
(13)同任期獨立董事變動比率:不適用
(14)同任期監察人變動比率:不適用
(15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在本公司章程規範內，故無須補選
4.其他應敘明事項:
本公司於114年01月07日接獲葉仲軒董事辭任書，辭職生效日為114年01月07日
1.事實發生日:113/06/14
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一二年度虧損撥補案。
二、討論事項:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一二年度虧損撥補案。
二、討論事項:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :113/03/20
股東會召開日期：113/06/14
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:無。
(四)討論事項:無。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:113/04/16
(七)停止過戶截止日期:113/06/14
(八)受理股東提名及提案期間:113年04月03日~113年04月17日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :113/03/20
股東會召開日期：113/06/14
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:無。
(四)討論事項:無。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:113/04/16
(七)停止過戶截止日期:113/06/14
(八)受理股東提名及提案期間:113年04月03日~113年04月17日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議112年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議112年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動(董事會通過)
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:112/08/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉副理
4.其他應敘明事項:
舊任已辭任，董事會於112年8月7日通過任命伍曉婉擔任財務、會計主管。
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動(董事會通過)
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:112/08/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉副理
4.其他應敘明事項:
舊任已辭任，董事會於112年8月7日通過任命伍曉婉擔任財務、會計主管。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案
(二)本公司一一一年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案
(二)本公司一一一年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/05/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉 副理
(5)異動原因：離職
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:112/05/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉 副理
(5)異動原因：離職
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:112/05/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉 副理
(5)異動原因：離職
4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管俟近期董事會補追認通過
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:112/05/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:伍曉婉 副理
(5)異動原因：離職
4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管俟近期董事會補追認通過
1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :112/04/18
股東會召開日期：112/06/30
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司111年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司111年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:無。
(四)討論事項
1.修訂公司章程。
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:112/05/02
(七)停止過戶截止日期:112/06/30
(八)受理股東提名及提案期間:112年04月21日~112年05月03日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :112/04/18
股東會召開日期：112/06/30
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司111年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司111年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:無。
(四)討論事項
1.修訂公司章程。
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:112/05/02
(七)停止過戶截止日期:112/06/30
(八)受理股東提名及提案期間:112年04月21日~112年05月03日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議111年年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
2.發生緣由:本公司董事會決議111年年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
1.事實發生日:111/08/15
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)股東臨時會日期:111/08/15
(二)重要決議事項
一、選舉事項
(1)增額選舉董事2席
當選人名單
董事:葉仲軒
董事:黃俊昶
二、討論事項:
(1)解除新任董事之競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)股東臨時會日期:111/08/15
(二)重要決議事項
一、選舉事項
(1)增額選舉董事2席
當選人名單
董事:葉仲軒
董事:黃俊昶
二、討論事項:
(1)解除新任董事之競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/08/15
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事 葉仲軒 騰鴻機櫃系統股份有限公司 業務部銷售總監
董事 黃俊昶 夏煜有限公司 總經理
安徽將煜電子科技有限公司 總經理
4.異動原因:增選董事兩席
5.新任董事選任時持股數:
董事 葉仲軒 0股
董事 黃俊昶 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/31~111/12/30
7.新任生效日期:111/08/15
8.同任期董事變動比率:不適
9.其他應敘明事項:新任期為111/08/15~114/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事 葉仲軒 騰鴻機櫃系統股份有限公司 業務部銷售總監
董事 黃俊昶 夏煜有限公司 總經理
安徽將煜電子科技有限公司 總經理
4.異動原因:增選董事兩席
5.新任董事選任時持股數:
董事 葉仲軒 0股
董事 黃俊昶 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/31~111/12/30
7.新任生效日期:111/08/15
8.同任期董事變動比率:不適
9.其他應敘明事項:新任期為111/08/15~114/06/26
1.股東會決議日:111/08/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 葉仲軒
董事 黃俊昶
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/08/15~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 黃俊昶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:安徽將煜電子科技有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省馬鞍山市當塗經濟開發區新橋路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品及零配件、五金製品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 葉仲軒
董事 黃俊昶
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/08/15~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 黃俊昶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:安徽將煜電子科技有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省馬鞍山市當塗經濟開發區新橋路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品及零配件、五金製品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/15
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:111/08/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
(4)新任者姓名、級職及簡歷:王麗卿課長
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:111/08/15
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
(4)新任者姓名、級職及簡歷:王麗卿課長
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/01
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:111/08/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:周俊宏 經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 暫代
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:111/08/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:周俊宏 經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 暫代
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :111/06/27
股東臨時會召開日期：111/08/15
股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司一樓）
召集事由：
(一)選舉事項
1.增額選舉董事2席
(二)討論事項
1.解除新任董事之競業禁止限制案。
(三)臨時動議
(四)停止過戶起始日期:111/07/17
(五)停止過戶截止日期:111/08/15
(六)受理股東提名及提案期間:111年07月08日~111年07月18日
(七)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(八)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :111/06/27
股東臨時會召開日期：111/08/15
股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司一樓）
召集事由：
(一)選舉事項
1.增額選舉董事2席
(二)討論事項
1.解除新任董事之競業禁止限制案。
(三)臨時動議
(四)停止過戶起始日期:111/07/17
(五)停止過戶截止日期:111/08/15
(六)受理股東提名及提案期間:111年07月08日~111年07月18日
(七)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(八)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 洪聖壹
董事 謝財亮
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 謝財亮
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
懷藝電子科技（深圳）有限公司 董事長
懷冠貿易（深圳）有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
懷藝電子科技（深圳）有限公司:深圳市光明新區公明辦事處合水口社區第四工業區
第四期第三棟2樓
懷冠貿易（深圳）有限公司:深圳市光明新區公明辦事處合水口社區第四工業區第四期
辦公樓第三棟2樓A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
懷藝電子科技（深圳）有限公司:生產經營電腦顯示器
懷冠貿易（深圳）有限公司:電子零配件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 洪聖壹
董事 謝財亮
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 謝財亮
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
懷藝電子科技（深圳）有限公司 董事長
懷冠貿易（深圳）有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
懷藝電子科技（深圳）有限公司:深圳市光明新區公明辦事處合水口社區第四工業區
第四期第三棟2樓
懷冠貿易（深圳）有限公司:深圳市光明新區公明辦事處合水口社區第四工業區第四期
辦公樓第三棟2樓A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
懷藝電子科技（深圳）有限公司:生產經營電腦顯示器
懷冠貿易（深圳）有限公司:電子零配件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司第二屆審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/06/27
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：
獨立董事：李明霖/世平集團資深總監
獨立董事：林金淵/精恭科技有限公司董事
獨立董事：高谷泰之/Disigu lucorporaied CEO
(4)新任者姓名及簡稱：
獨立董事：李明霖/世平集團資深總監
獨立董事：符春坤/友達光電(蘇州) 總經理
獨立董事：方淑貞/新麗企業 人資長
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：全面改選董事及獨立董事
(7)原任期：108/12/31-111/12/30
(8)新任生效日期：111/06/27
2.發生緣由:本公司第二屆審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/06/27
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：
獨立董事：李明霖/世平集團資深總監
獨立董事：林金淵/精恭科技有限公司董事
獨立董事：高谷泰之/Disigu lucorporaied CEO
(4)新任者姓名及簡稱：
獨立董事：李明霖/世平集團資深總監
獨立董事：符春坤/友達光電(蘇州) 總經理
獨立董事：方淑貞/新麗企業 人資長
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：全面改選董事及獨立董事
(7)原任期：108/12/31-111/12/30
(8)新任生效日期：111/06/27
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