代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過

代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過按出售當時市 價向市場發售普通股(at the market offering)辦理現金增資

1.事實發生日:112/06/17

2.公司名稱:Belite Bio, Inc

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

本公司持有Belite Bio, Inc 61.57%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為

普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為55.03%；若再假設該子公司發行

之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為52.67%

。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股

稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事

項章節說明。

5.發生緣由:

本公司之子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議通過按出售當時市價向市場發售普通

股(at the market offering)辦理現金增資。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會決議日期:112/06/17

(2)增資資金來源:現金增資

(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

(4)每股面額:USD 0.0001

(5)發行總金額:不超過USD 100,000,000

(6)發行價格:按出售當時市場狀況及股票市價決定

(7)員工認購股數或配發金額:不適用

(8)公開銷售股數:未定

(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金及支應新藥臨床試驗、研究開發等費用。

(13)其他應敘明事項:Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委

員會於112年5月30日公告生效，Belite Bio, Inc自該生效日起三年內，得視其實際需要

並經董事會同意一次或分次發行總價值於不超過美金3億元額度內的有價證券。

Belite Bio, Inc已於美東時間112年6月2日完成美金3,000萬元現金增資，尚餘美金2.7

億元額度得發行有價證券。Belite Bio, Inc在現有Form F-3股份登記表有效期內將視需

要在不超過美金1億元之額度內一次或分次按出售當時市價向市場發售普通股

(at the market offering)辦理現金增資。