公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/16

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。

一、討論事項:

(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。

(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。

(四) 核准修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

(五) 核准修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(六) 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(七) 核准修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(八) 通過本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃案。

(九) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

並提請原股東全數放棄優先認股權利案。

二、選舉事項:

本公司第三屆董事任期屆滿全面改選案，當選之新任董事(含獨立董事)任期共三年，

自112/6/16~115/6/15止，當選名單如下：

(1)董事：高啟全

(2)董事：顧大成

(3)董事：電特氣體投資有限合夥 (代表人：施宣麟)

(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)

(5)獨立董事：陳春山

(6)獨立董事：孫世偉

(7)獨立董事：簡學仁

三、其他討論事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。