公告本公司董事會決議通過一一一年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/02/182.股東會召開日期:111/05/253.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案(2)110年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/2711.停止過戶截止日期:111/05/2512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國111年3月21日至民國111年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年3月30日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：新北市新莊區五權二路查結果。請於信封封面24號8樓之4 富世達股份有限公司。