本公司設置審計委員會 ｜相互

1.發生變動日期:112/06/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳啟昌、張家驥、巫宗霖

6.新任者簡歷:

陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師

張家驥/健功(股)公司總經理

巫宗霖/環球水泥(股)公司副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:不適

8.異動原因:本公司依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/6/14

11.其他應敘明事項:任期:112/6/14~113/08/19