公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 ｜常廣

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏

(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄

(3)董事：宜揚國際企業有限公司

(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清

(5)董事：欣軒投資有限公司

(6)董事：明基材料股份有限公司

(7)獨立董事：蔡明宏

(8)獨立董事：蔡聰麟

(9)獨立董事：唐明良

3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為

(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏

戰式有限公司 代表人/董事

美驥有限公司 代表人/董事

煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理

(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄

梧狄有限公司 代表人/董事

喬觀有限公司 代表人/董事

煙台新廣醫療科技有限公司 監事

(3)董事：宜揚國際企業有限公司指派人-林英明

宜揚國際企業有限公司 副總

(4)董事：欣軒投資有限公司指派人-洪一敬

育英診所 負責人

南投縣醫師公會 理事長

(5)董事：明基材料股份有限公司

康德生醫股份有限公司 董事

董事：明基材料股份有限公司指派人-陳靜怡

明基材料股份有限公司 董事長特助

(6)獨立董事：蔡明宏

活石法律事務所 所長

台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員

台灣美容外科醫學會 法律顧問

(7)獨立董事：蔡聰麟

二姐有機農場 負責人

今展科技股份有限公司 董事

(8)獨立董事：唐明良

向陽聯合會計師事務所 合夥會計師

伸興工業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏

(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏

煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理

(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄

煙台新廣醫療科技有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。