常廣公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司113年度營業

報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事案。

當選名單如下:

獨立董事：王毓香

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放

棄優先認購權利案。

(2)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:王毓香

6.新任者簡歷:

麥格會計師事務所所長

麥格家族辦公室(股)公司董事長

麥格資本投資股份有限公司董事長

邦睿生技(股)公司獨立董事

青松健康(股)公司獨立董事

振宇五金(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28-115/06/27

11.新任生效日期:114/06/10

12.同任期董事變動比率:1/10

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：王毓香

3.許可從事競業行為之項目:

麥格會計師事務所所長

麥格家族辦公室(股)公司董事長

麥格資本投資股份有限公司董事長

邦睿生技(股)公司獨立董事

青松健康(股)公司獨立董事

振宇五金(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數過半數

股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:王毓香

6.新任者簡歷:

麥格會計師事務所所長

麥格家族辦公室(股)公司董事長

麥格資本投資股份有限公司董事長

邦睿生技(股)公司獨立董事

青松健康(股)公司獨立董事

振宇五金(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

10.新任生效日期:114/06/10

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/03/20

2.重要決議事項:

(1)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/20

2.公司名稱:常廣股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年3月20日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(1)董事酬勞金額：新台幣6,241,068元

(2)員工酬勞金額：新台幣12,482,136元

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)上述決議金額與113年度認列費用無差異。

(5)本案經114年3月20日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454356

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221420

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81214

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85295

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68236

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68236

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13

11.期末總資產(仟元):1086136

12.期末總負債(仟元):506338

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579798

14.其他應敘明事項:有關本公司113年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限

內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/20

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,080,168

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅路27號(本公司二廠四樓教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書案。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

(3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(5)113年度分配股東現金股息報告。

(6)修訂「FI-33公司治理實務守則」

(7)修訂「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」。

(8)修訂「HR-128道德行為準則」。

(9)新訂「FI-35風險管理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改公司章程。

(2)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄

優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一百六十五條規定，自民國114年4月12日起至6月10日止停止股

票過戶登記，最後過戶日為114年4月11日(星期五)，凡持有本公司股票尚

未辦理過戶者，請於4月11日下午五時前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理

機構:中國信託商業銀行代理部，地址: 台北市中正區重慶南路一段83號5樓

，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月11日郵戳為憑。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月11日至114年

6月7日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177條

之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3)受理獨立董事候選人提名相關事項如下:

A.受理期間:114/3/26-114/4/7下午五點前送達。

B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。

提名股東得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，並依公司法第192條

之1規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證

明文件。

(4)受理股東書面提案相關事項如下:

A.受理期間:114/3/26-114/4/7下午五點前送達。

B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字

為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司將於

股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規

定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未

列入理由。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案

1.董事會決議日期:114/03/20

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股

之10%~15%由員工認購

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

請原股東全數放棄優先認購權利，以供辦理初次上櫃前公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工放棄認購或認購不足部分，擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股案，提請股東會決議通過後，擬授權董事會全權處理

本次增資相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股，俟主管機關核准後，由董事會辦理發行相關事

宜；另其發行價格、資金用途、計畫項目及其他有關事項，如因法令規

定或主管機關核定及基於營運評定或因客觀環境須予以修正或變更時，

擬提請股東會授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東臨時會召開日期:114/03/20

3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區幼獅路27號(本公司四樓教育訓練室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/19

12.停止過戶截止日期:114/03/20

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於114年2月18日下午五時前親洽

或以掛號郵寄本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部，地址：

台北市中正區重慶南路一段83號5樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者

以民國114年2月18日(最後過戶日)郵戳為憑。

(2)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年3月5日

至114年3月17日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw，其行使方法依公司法第177

條之1規定，將載明於股東臨時會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/19

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):79,400股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:794,000元

6.發行價格:每股認購價格新台幣33.94元

7.員工認購股數或配發金額:79,400股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月20日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為320,801,680元，計32,080,168股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):229616

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112708

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42830

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45980

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36784

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36784

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.15

11.期末總資產(仟元):965754

12.期末總負債(仟元):420152

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):545602

14.其他應敘明事項:有關本公司113年第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定

期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:113/08/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳政宏/常廣股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:為公司中長期發展需要，擬定公司發展戰略，促進業務擴張和增長，

增設執行長一職。

7.生效日期:113/08/06

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/19

2.公司名稱:常廣股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第38頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異

情形及原因

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第38-39頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異

情形及原因/補充說明職災及火災相關資訊

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公開

資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額

新台幣32,000,768元。

4.除權（息）交易日:113/07/18

5.最後過戶日:113/07/21

6.停止過戶起始日期:113/07/22

7.停止過戶截止日期:113/07/26

8.除權（息）基準日:113/07/26

9.現金股利發放日期:113/08/16

10.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國113年7月21日)適逢

星期例假日，故現場過戶請提前於民國113年7月19日17時前親臨本公司股務代理機

構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手

續，掛號郵寄者以民國113年7月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將

依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司112年度營業

報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:行銷兼營業主管

2.發生變動日期:113/04/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名:丁本全

級職:新市場部經理兼營業部經理

簡歷:康基醫療國際業務總監

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/04/29

8.其他應敘明事項:職缺將由營業部副理陳亭怡暫代職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459932

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218886

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77101

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80131

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64105

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64105

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00

11.期末總資產(仟元):845392

12.期末總負債(仟元):304624

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):540768

14.其他應敘明事項:有關本公司112年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限

內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/09

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,000,768

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>