公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/12/102.公司名稱:亨泰光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:1.通過本公司109年度會計師公費審核。2.通過本公司109年度稽核計畫。3.通過訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」。4.通過本公司經理人每月薪資結構及給付金額。5.通過本公司經理人108年度年終獎金之發放計劃。6.通過本公司108年度董事酬勞及員工紅利提撥計劃。7.通過本公司薪酬委員會民國109年度之工作計劃。8.通過本公司向兆豐國際商業銀行申請額度續約案。9.通過訂定本公司「興櫃公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。10.通過公司初次上櫃前現金增資發行新股，請原股東放棄優先認購權利。11.通過本公司109年度預算及營運計畫案。12.通過修訂本公司「組織圖」及「核決權限表」。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。