公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:108/11/202.發生緣由:公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項：(1)通過修訂「董事會議事規則」案。(2)通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(3)通過訂定「企業社會責任守則」案。(4)通過訂定「道德行為準則」案。(5)通過訂定「誠信經營守則」案。二、討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。(6)完成選任董事七席(含獨立董事三席)案。(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無