公告本公司董事會決議召開一○八年股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/11/152.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：108/11/15股東臨時會召開日期：108/12/31(週二)上午10時股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)討論事項1.公司章程修改案。2.修訂「股東會議事規則」、「資金貸與及背書保證作業程序」「取得或處分資產處理程序」及「董事與監察人選舉辦法」案。(二)選舉事項1.提前全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）(三)其他討論事項1.解除新任董事之競業禁止限制案(四)臨時動議:無(五)停止過戶起始日期:108/12/2(六)停止過戶截止日期:108/12/31(七)受理獨立董事提名期間:108年11月22日~108年12月2日(每天上午9時至下午5時)止。(八)受理股東提名之處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)