董事會決議召開112年第一次股東臨時會日期及相關事宜 ｜麗彤生醫科技

1.董事會決議日期:112/10/04

2.股東臨時會召開日期:112/11/23

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年上半年度現金股利分派情形報告

(2)審計委員會就本公司分割案之審議結果報告

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司營業分割案

(2)本公司分割減資案

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/10/25

12.停止過戶截止日期:112/11/23

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年11月8日至112年11月20日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw。