麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1.8元

4.除權（息）交易日:114/05/28

5.最後過戶日:114/05/29

6.停止過戶起始日期:114/05/30

7.停止過戶截止日期:114/06/03

8.除權（息）基準日:114/06/03

9.現金股利發放日期:114/06/18

10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，

分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):573,573

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):424,504

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,625

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,809

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,786

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,079

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.93

11.期末總資產(仟元):777,216

12.期末總負債(仟元):243,011

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):534,205

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/10

2.增資資金來源:113年度可分配盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,714,318股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣37,143,180元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發180股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在

除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊

或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去)，

分配不足一股之畸零股，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同,並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會

訂定增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份

數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、

本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀

環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/04/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年

3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,143,175

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.80000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：3,714,318

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/10

2.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，

應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，

並應辦理變更登記。

3.減資金額:2,260,510元

4.消除股份:226,051股

5.減資比率:1.08%

6.減資後實收資本額:206,350,970元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/05/13

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度現金股利分派情形報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增)

(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全

數放棄優先認購權利案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案

(1)受理期間：自民國114年3月14日至114年3月25日18時止。

(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，

電話：(02)2791-1826。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年4月22日至114年5月19日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度現金股利分派情形報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案

(1)受理期間：自民國114年3月14日至114年3月25日18時止。

(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，

電話：(02)2791-1826。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年4月22日至114年5月19日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

站前門市：臺北市中正區忠孝西路1段6號13樓

西門門市：臺北市萬華區中華路1段90號10樓

忠孝門市：臺北市大安區忠孝東路4段30號8樓

臺中門市：臺中市西區中興街183號9樓之1

桃園門市：桃園縣桃園市中正路1071號1樓之2

信義門市：臺北市信義區松智路1號5樓

南京門市：臺北市中山區南京東路2段111號2樓

文心門市：臺中市北屯區文心路4段876號2樓

新竹門市：新竹縣竹北市光明六路東二段58號2樓

北高雄門市：高雄市左營區博愛二路322號1樓

敦化門市：臺北市松山區敦化南路1段25號2樓

2.事實發生日:113/12/27~113/12/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

站前門市：

8坪

114/1/1-115/12/31每單位價格1,905元

116/1/1-117/12/31每單位價格2,000元

租賃使用權金額71萬元

西門門市：

8坪

114/1/1-114/9/30每單位價格1,822元

租賃使用權金額13萬元

忠孝門市：

8坪

114/1/1-114/12/31每單位價格3,480元

115/1/1-116/12/31每單位價格4,465元

16坪

117/1/1-119/12/31每單位價格4,465元

120/1/1-121/12/31每單位價格4,599元

租賃使用權金額504萬元

臺中門市：

16坪，

114/1/1-116/12/31每單位價格617元

租賃使用權金額34萬元

桃園門市：

8坪

114/1/1-115/10/31每單位價格1,137元

租賃使用權金額20萬元

信義門市：

8坪

114/1/1-116/10/31每單位價格3,914元

租賃使用權金額102萬元

南京門市：

8坪

114/1/1-117/4/30每單位價格3,407元

租賃使用權金額104萬元

文心門市：

8坪

114/1/1-116/8/15每單位價格889元

116/8/16-118/8/15每單位價格933元

租賃使用權金額38萬元

新竹門市：

8坪

114/1/1-115/4/30每單位價格1,383元

115/5/1-118/4/30每單位價格1,452元

118/5/1-120/4/30每單位價格1,524元

租賃使用權金額81萬元

北高雄門市：

8坪

114/1/1-115/3/3每單位價格1,194元

115/3/4-118/3/3每單位價格1,218元

118/3/4-121/3/3每單位價格1,242元

租賃使用權金額76萬元

敦化門市：

8坪

114/1/1-114/10/31每單位價格1,950元

114/11/1-117/10/31每單位價格2,012元

117/11/1-120/10/31每單位價格2,074元

租賃使用權金額121萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：君綺生醫股份有限公司

與公司之關係：與本公司之董事長為同一人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

本公司於112年11月23日業經股東臨時會決議，將醫美服務平台分割讓與

騰飛生技股份有限公司(現已更名為君綺生醫股份有限公司，以下簡稱君

綺生醫)，本公司各分公司營業處所因屬醫美服務平台之一部分，為使本

公司於分割基準日後仍能於現行各分公司營業處所銷售本公司之保健保

養品，故與關係人君綺生醫承租部分空間以作為本公司產品銷售之用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

站前門市：

8坪

114/1/1-115/12/31每月租金16,002元

116/1/1-117/12/31每月租金16,800元

租約到期並無優先承租權

西門門市：

8坪

114/1/1-114/9/30每月租金15,305元

租約到期並無優先承租權

忠孝門市：

8坪

114/1/1-114/12/31每月租金29,232元

115/1/1-116/12/31每月租金45,780元

16坪

117/1/1-119/12/31每月租金75,012元

120/1/1-121/12/31每月租金77,263元

租約到期並無優先承租權

臺中門市：

16坪

114/1/1-116/12/31每月租金10,366元

租約到期並無優先承租權

桃園

8坪

114/1/1-115/10/31每月租金9,551元

租約到期並無優先承租權

信義門市：

8坪

114/1/1-116/10/31每月租金32,878元

租約到期並無優先承租權

南京門市：

8坪

114/1/1-117/4/30每月租金28,619元

租約到期並無優先承租權

文心門市：

8坪

114/1/1-116/8/15每月租金7,468元

116/8/16-118/8/15每月租金7,837元

租約到期並無優先承租權

新竹門市：

8坪

114/1/1-115/4/30每月租金11,617元

115/5/1-118/4/30每月租金12,197元

118/5/1-120/4/30每月租金12,802元

租約到期並無優先承租權

北高雄門市：

8坪

114/1/1-115/3/3每月租金10,030元

115/3/4-118/3/3每月租金10,231元

118/3/4-121/3/3每月租金10,433元

租約到期並無優先承租權

敦化門市：

8坪

114/1/1-114/10/31每月租金16,380元

114/11/1-117/10/31每月租金16,901元

117/11/1-120/10/31每月租金17,422元

租約到期並無優先承租權

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司已於113年4月1日向騰飛生技股份有限公司(現已更名為君綺生醫

股份有限公司，以下簡稱君綺生醫)訂定租賃合同，以作為本公司營業處

銷售保健保養品之用，現因本公司為提供客戶更好的消費感受，將向君

綺生醫擴大承租面積。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年12月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:11,649,549元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/11/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名:劉技謀

級職:資深經理

簡歷:本公司研發主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:113/11/29

8.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/11/15

2.辦理資本變更登記完成日期:113/11/15

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

減資前實收資本額為美金11,000,000元

減資後實收資本額為美金8,600,000元

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:於113/11/28接獲通知減資變更登記完成。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:張麗綺

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:陳美秀

6.新任者簡歷:

經歷:中國國際廣播電台聚鯊環球精選頻道 總經理

學歷:長江商學院EMBA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:本公司張麗綺董事長擬專任董事長職務

9.新任生效日期:113/10/25

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務行銷處主管

2.發生變動日期:113/10/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉技謀/資深經理/寰宇生物科技股份有限公司 總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美秀/總經理/中國國際廣播電台聚鯊環球精選頻道 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因業務及營運發展需要。

7.生效日期:113/10/25

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:NA

2.減資緣由:為提高資金使用效率，辦理現金減資退還部份股款予母公司。

3.減資金額:美金2,400,000元整。

4.消除股份:不適用

5.減資比率:21.82%

6.減資後實收資本額:美金8,600,000元整

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/09/25

9.其他應敘明事項:

(1)依據113年8月13日董事會決議授權董事長訂定減資基準日，

經董事長核定減資基準日為113年09月25日。

(2)此案尚需經子公司上海翔佑實業有限公司之當地主管機關核准。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年上半年原公告之合併營業收入金額與財報核閱數差異說明，茲列示逐月影響數並補充公告113/01至113/07當期及累計營業收入相關資訊

1.事實發生日:113/08/21

2.發生緣由:本公司以民國113年4月1日為分割減資基準日，將醫美服務平台業務相關之

營業分割讓與騰飛生技股份有限公司，並由騰飛生技股份有限公司發行新股予本公司之

全體股東作為對價，該分割減資案係適用共同控制下組織重組交易，故自始追溯重編

財務報告，致113年上半年原公告之合併營業收入金額與財報核閱數產生差異。

3.財務業務資訊:

原公告營業收入金額 (仟元) 修正後營業收入金額(仟元)

------------------------- -------------------------

當期 累計 當期 累計

-------- -------- -------- --------

113/01 116,764 116,764 44,264 44,264

113/02 94,256 211,020 38,024 82,288

113/03 100,859 311,879 41,135 123,423

113/04 42,951 354,830 42,952 166,375

113/05 44,538 399,368 44,538 210,913

113/06 37,799 437,167 37,799 248,712

113/07 49,406 486,573 49,405 298,117

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳月營收公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過大陸轉投資子公司采榮生技(北京)商貿有限公司辦理解散及清算案

1.事實發生日:113/08/13

2.公司名稱:采榮生技(北京)商貿有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:采榮生技(北京)商貿有限公司面臨市場不確定性及疫情對業務的持續影響，

維持目前營運並不符合公司的長期利益，為撙節營運成本及維護股東權益，將辦理解散

及清算采榮生技(北京)商貿有限公司，並授權董事長全權處理訂定清算基準日及其他相

關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/13

2.減資緣由:為提高資金使用效率，辦理現金減資退還部份股款予母公司。

3.減資金額:美金2,400,000元整。

4.消除股份:不適用

5.減資比率:21.82%

6.減資後實收資本額:美金8,600,000元整

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)董事會通過授權董事長全權處理訂定減資基準日及其他相關事宜。

(2)此案尚需經子公司上海翔佑實業有限公司之當地主管機關核准。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司GOODEALENTERPRISESLIMITED公告辦理現金減資案

1.董事會決議日期:113/08/13

2.減資緣由:為提高資金使用效率，辦理現金減資退還部份股款予母公司。

3.減資金額:美金2,400,000元整

4.消除股份:2,400,000股

5.減資比率:20.58%

6.減資後實收資本額:美金9,264,000元整

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)董事會通過授權董事長全權處理訂定減資基準日及其他相關事宜。

(2)此案將於大陸轉投資子公司上海翔佑實業有限公司完成減資程序後接續辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/08/13

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,635,097

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:自民國113/8/13至民國113/8/13

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司經由第三地區投資事業英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED直接

投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司，提高資金使用效率，擬辦理上海翔佑實

業有限公司現金減資退還投資款項予母公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美金240萬元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海翔佑實業有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金1,100萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

貿易業、資產出租、保養保健品販售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣18,479仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣945仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金1,100萬元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

提高資金使用效率

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國113年8月13日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年8月13日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

台幣397,376仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

190.49%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

64.33%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

79.39%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

台幣397,376仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

190.49%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

64.33%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

79.39%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年：(台幣3,969仟元)

111年：(台幣20,565仟元)

112年：台幣3,638仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

1、子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMITED將於上海翔佑實業有限公司

完成減資程序後接續辦理現金減資作業。

2、董事會通過授權董事長全權處理訂定減資基準日及其他相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):248,712

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,376

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,999

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,251

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,024

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,266

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.36

11.期末總資產(仟元):617,667

12.期末總負債(仟元):117,108

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):500,559

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。