董事會決議召開108年第一次股東臨時會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:108/08/302.股東臨時會召開日期:108/10/183.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：修訂本公司「企業社會責任實務守則」案(二)選舉事項：補選獨立董事二席案(三)討論事項：(1)配合子公司向榮生醫科技股份有限公司未來營運發展與申請股票上市(櫃)規劃，本公司得分次辦理對向榮生醫科技股份有限公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/09/196.停止過戶截止日期:108/10/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本次股東會受理提名獨立董事候選人處所為台北市內湖區行愛路77巷63號6樓(本公司會計部)，受理期間自108年9月10日至108年9月19日18時止。本次股東會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國108年10月3日至108年10月15日止　2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw。