公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/02/072.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/02/07(2)股東會召開日期:111/04/25(3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號)(4)召集事由:一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)審計委員會審查110年度查核報告書。(3)公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(4)投保董事責任保險情形報告。二、承認事項(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司110年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:(1)補選獨立董事案。(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四、臨時動議(5)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自111年2月25日起至111年4月25日止停止股票轉讓過戶登記。(6)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權:A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。B.受理時間:111年2月15日起至111年2月25日止，每日上午8時至下午5時。(7)特此公告。