本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.事實發生日:108/07/182.發生緣由:本公司108年07月18日董事會決議召開108年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:108/07/18(2).股東臨時會召開日期:108/08/30(3).股東臨時會召開地點:台北市中正區紹興北街5號5樓之1(4).召集事由一、選舉事項:第一案：補選三席獨立董事案。二、討論事項:第一案：解除新任董事之競業禁止限制案。第二案：擬修訂本公司「公司章程」案。三、臨時動議(5).停止過戶起始日期:108/08/01停止過戶截止日期:108/08/30(6).擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。