公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:108/07/162.股東臨時會召開日期:108/09/023.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東臨時會召集事由及議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。(2) 108年度私募普通股辦理情形報告。四、討論事項(1) 修正本公司「公司章程」案。(2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3) 修正本公司「背書保證作業程序」案。五、選舉事項：本公司獨立董事補選案。六、其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。七、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/08/046.停止過戶截止日期:108/09/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無