公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、報告事項: (一)本公司107年度營業及財務概況報告。 (二)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告書。 (三)本公司107年度資金貸與他人及背書保證情形報告。 (四)庫藏股執行情形報告。二、承認事項: (一)承認107年度營業報告書暨決算表冊。 (二)承認107年度虧損撥補案。三、選舉事項: (一)補選獨立董事一席案。 當選名單:張世哲四、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (四)解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。