公告本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無