公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/06/262.發生緣由:本公司108/06/26股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: 重要決議事項: 一、承認事項： (1)承認107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 二、討論事項： (1)通過擬辦理私募普通股案。 (2)通過「公司章程」部分條文修正案。 (3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (4)通過「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修正案。 (5)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。 (6)通過「背書保證作業程序」部份條文修正案。 三、選舉事項： 完成全面改選董事及監察人案。 新任董事長於108/07/09董事會召開後選任。 四、其他事項： 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。