膠原科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/07/07

2.發生緣由:本公司經111年股東常會決議通過辦理現金減資。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)為調整資本結構及提升股東權益報酬率，於民國111年6月28日經股東常會決議

通過，辦理現金減資退還部分股款予股東，現金減資新台幣52,370,000元整，

每股面額10元，銷除股份5,237,000股，現金減資比例約20%，屆時依減資換股基

準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發800股(每仟股減少

200股)，預計每仟股退還現金2,000元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止

過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，未拼湊或拼湊後

仍不足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止，元以下捨去)，其畸零股份

則授權由董事長洽特定人認購之。

(2)本案俟主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關事宜

(3)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，除公告外，本公司債權人倘對上

開現金減資有異議者，自公告日（民國111年7月7日起至民國111年8月6日止），以

書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，以便依法處理，逾期視為無異議。

1.董事會決議日:111/07/06

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:程文龍董事長

4.新任者姓名及簡歷:程文龍董事長

5.異動原因:全面改選

6.新任生效日期:111/07/06

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會重要決議事項

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:

重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

通過每股配發新台幣0.10元之現金股利，共新台幣2,618,500元。

二、討論事項

(1)通過辦理現金減資案。

(2)通過撤銷股票公開發行案。

(3)通過公司章程修正案。

(4)通過取得或處分資產處理程序修正案。

(5)通過股東會議事規則修正案。

三、選舉事項：

完成全面改選董事及監察人案。

新任董事長於111/06/29董事會召開後選任。

四、其他事項：

通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。

其他應敘明事項:無臨時動議

出席股東代表股份21,272,472股，佔本公司已發行股份總數26,185,000股之81.23%

列席人員：程文龍董事長、余怡慧總經理、林復東監察人、戴信維會計師、

林致平律師等出席與會。

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會通過重要決議事項

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:

重要決議事項:

(1).股東會決議日:111/06/28

(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程文龍董事、余怡慧董事、廖宜權董事

孟憲鎧董事、李學欣董事、沈立明獨立董事、謝明鑫獨立董事

(3).許可從事競業行為之項目:

程文龍董事/眾盈投資(股)公司董事長、英屬蓋曼群島商華美生醫

(股)公司代表人、龍馬文創股份有限公司監察人

余怡慧董事/普一股份有限公司董事長

廖宜權董事/普一股份有限公司顧問

孟憲鎧董事/微邦科技(股)公司、威巨科技(股)公司、美傳科技(股)公司董事長

李學欣董事/晨欣國際有限公司、康壹股份有限公司董事長

沈立明獨立董事/旭昶生物科技股份有限公司資深顧問

謝明鑫獨立董事/中信證創業投資(股)公司、松福投資(股)公司、中國信託證券

投資顧問(股)公司、和業投資(股)公司、台灣利樂福利厚生(股)公司之董事長及

中國信託資產管理(股)公司董事

(4).許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27

(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東會無異議照案通過

(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用

(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用

(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

(12).其他應敘明事項:無

更正本公司111年度股東會議事手冊及會議補充資料上傳資料 (P42~P57附錄七股東會議事規則對照表部分內容)

1.事實發生日:111/05/27

2.發生緣由:本公司111年度股東會議事手冊及會議補充資料上傳檔案部分內容有誤

3.因應措施:公告更正並重新上傳

4.其他應敘明事項:

原於111/05/26上傳之股東會議事手冊及會議補充資料，於重訊發布後重新上傳。

1.事實發生日:111/05/112.發生緣由:本公司111/05/11董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)擬辦理現金減資案。(2)撤銷股票公開發行案。(3)本公司「公司章程」部分條文修正案。(4)股東提名之獨立董事候選人資格審查案。(5)增列本公司111年股東常會召集事由案。         

1.事實發生日:111/05/112.發生緣由:(1)為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。(2)本減資案於111年05月11日經本公司董事會議決議通過。3.因應措施:(1)減資金額：新台幣52,370,000元。(2)銷除股數：5,237,000股。(3)減資比例：20%。(4)減資後實收資本額為新台幣209,480,000元，分為20,948.000股發行　每股面額新台幣10元。(5)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發800股(每仟股減少200股)，預計每仟股退還現金2,000元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止，元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:(1) 本案於股東會通過及主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。(2)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。         

1.事實發生日:111/05/112.發生緣由:董事會議通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1) 本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量及因應公司未來發展策略，爰依公司法第 156 條之2規定，提請股東會同意撤銷股票公開發行，董事會擬提請股東會決議向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。(2)本公司訂於民國111年6月28日召開111年股東常會，相關召集事由，請參考公開資訊觀測站。(3)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。         

1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:本公司法人董事改派代表人3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:1.法人名稱:英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司2.舊任者姓名及簡歷:呂寶齡，英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:余怡慧，英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司代表人4.異動原因:本公司之法人董事改派代表人5.原任期:108/06/27~111/06/266.新任生效日期:111/05/017.同任期董事變更比率:1/7         

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:本公司111/3/29董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈虧撥補案。(3)本公司111年度預算案。(4)本公司「公司章程」部分條文修正案。(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(6)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。(7)本公司110年度內部控制制度聲明書案。(8)本公司擬全面改選董事及監察人案。(9)本公司擬訂定受理股東常會提案及提名獨立董事候選人名單之時間、地點案。(10)本公司擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。(11)本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案。(12)召開本公司111年股東常會相關事宜案。(13)本公司向金融機構申請各項融資額度案。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:本公司第六屆十四次董事會重要決議事項。3.因應措施:公告本公司110年度盈虧撥補案 一、股利配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,618,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 二、普通股每股面額欄位：新台幣10元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:本公司110/08/17股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、承認事項： (1)承認109年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)承認109年度盈餘分配案。 通過每股配發新台幣0.10元之現金股利，共新台幣2,618,500元。其他應敘明事項:無臨時動議出席股東代表股份15,973,813股，佔本公司已發行股份總數26,185,000股之61.00%列席人員：程文龍董事長、余怡慧總經理、林復東監察人、江宗翰會計師、林致平律師等出席與會。

1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:110年股東常會決議通過109年度盈餘分配案，並授權董事長訂定除息基準日。(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/17(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,618,500元,每股配發0.10元(4).最後過戶日:110/08/25(5).停止過戶起始日期:110/08/26(6).停止過戶截止日期:110/08/30(7).除權（息）基準日:110/08/303.因應措施:無4.其他應敘明事項:現金股利發放日110/09/22

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司110/08/12董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)承認本公司109年上半年度財務報表案。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 （依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理）1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期3.因應措施: (1)董事會決議日期：110/07/27 (2)股東會召開日期：110/08/17 (3)股東會召開時間：上午9時整 (4)股東會召開地點：台北市松江路350號902室(台北市進出口商業同業公會大樓) (5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之召開股東常(臨時)會公告， 公告日期：110/03/30 (6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一)：實體4.其他應敘明事項: (1)依據金管會110年06月29日金管證交字第110362665號公告， 本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。 (2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月08日股東會停止過戶之股東名冊之 股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/184.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司110/3/30董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)會計主管異動案。(2)本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分配案。(3)本公司109年度財務報表及營業報告書案。(4)本公司109年度盈餘分配案。(5)本公司110年度預算案。(6)本公司109年度內部控制制度聲明書案。(7)本公司擬定受理股東提出110年股東常會提案作業相關事宜。(8)本公司110年股東常會召開事宜討論案。(9)本公司向金融機構申請各項融資額度案。

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司第六屆十次董事會重要決議事項。3.因應措施:公告本公司109年度盈餘分配案 一、股利配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,618,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 二、普通股每股面額欄位：新台幣10元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:郭芷涵、副理，代理會計主管(2)新任者姓名、級職及簡歷:郭芷涵、副理、會計主管(3)異動情形:新任(4)異動原因:董事會決議通過聘任(5)生效日期:110/03/304.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/162.發生緣由:本公司會計主管及代理發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:余岳隆、協理，會計主管及代理發言人(2)新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人：張習傑、協理，管理處副處長 會計主管：郭芷涵、副理(代理)(3)異動情形:辭職(4)異動原因:個人生涯規劃因素辭職(5)生效日期:109/11/164.其他應敘明事項:會計主管待董事會通過後另行公告