公告本公司108年股東常會通過解除公司法第209條有關董事競業禁止 ｜博錸生技

公告本公司108年股東常會通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:108/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:曹汀(2)董事:日商電化株式會社代表人:大橋保宏(3)董事:DPT Biofund LLC代表人：Carolyn Tsao(4)董事:薩摩亞商Concorde International Corporation代表人：Stuart Michael Palmer(5)獨立董事:曹德風(6)獨立董事:余國良3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:1.CMC Pharma Solutions Group Inc.董事2.CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited董事3.PharmTak, Inc. 董事長4.Curous Inc.董事長5.江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長6.PlexBio Hongkong Co., Limited 董事長7.鉎碁(股)公司董事8.英屬開曼群島水麗芳(股)公司台灣分公司董事9.晁熙生物技術(股)公司董事長10.華晟生物科技(股)公司董事Carolyn Tsao目前兼任:Curous Inc.,董事Stuart Michael Palmer目前兼任:1.Principal Consultant of BioConsulting International, LLC.2.Principal Consultant of Halteres Associates, LLC.大橋保宏目前兼任:1.General Manager of Advanced Diagnostics Business Development Department,Life Innovation of Denka Company Limited.2.Officer Performing Duties of Denka Kew Genomics.曹德風:目前兼任1. 佳格食品(股)公司董事長2. 佳乳食品(股)公司董事長3. 德泰科技(股)公司董事長4. 喝好水(股)公司董事5. Accession Limited董事6. 聚鼎科技(股)公司法人代表人董事7. 佳城實業(股)公司董事8. 佳矽電子(股)公司監察人9. Standard Investment (Cayman)Limited董事10. 佳格(香港)(股)公司董事11. 佳格投資(中國)有限公司董事12. 沐德投資股份有限公司董事長13. 佳允投資股份有限公司董事14. 佳捷投資股份有限公司董事余國良:目前兼任1.江蘇荃信生物技術有限公司董事長2.杭州量康科技有限公司董事長3.Apollomics Inc.全球首席執行官4.SISCAPA Assay Technologies Inc董事5.QuanDx Inc董事6.Nvigen, Inc董事7.Oranoxis Inc董事8.大連醫谷科技有限公司董事9.Applied Stemcell Inc. Chairman of the board10.Immune-Onc Inc.董事11.南京三疊紀醫藥科技有限公司董事12.浙江健新原力制藥有限公司董事長13.華聯生物科技股份有限公司董事14.Alpine Biosciences, Inc.董事4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:1.董事:曹汀2.獨立董事:余國良7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:曹汀:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長余國良1.江蘇荃信生物技術(股)公司董事長2.杭州量康科技有限公司董事長3.大連醫谷科技有限公司董事4.南京三疊紀醫藥科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:1.江蘇博錸生技醫療科技有限公司:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座2.江蘇荃信生物技術(股)公司:江蘇省泰州國家醫藥高新技術產業開發區杏林路28號3.杭州量康科技有限公司:杭州市濱江區濱安路688號天和高科D座4層4.大連醫谷科技有限公司:遼寧省大連經濟技術開發區遼河東路9號5.南京三疊紀醫藥科技有限公司:南京紫金(江寧)科技創業特別社區6.浙江健新原力制藥有限公司:浙江省杭州市蕭山區杭州空港經濟區保稅路西側保稅大廈836室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療、新藥研發、營養健康諮詢、醫療器械。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無