公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:112/10/17

2.股東臨時會召開日期:112/12/06

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/11/07

12.停止過戶截止日期:112/12/06

13.其他應敘明事項:

受理股東之提名：依公司章程第14條規定，本屆董事及獨立董事之選舉採用候選人

提名制度，受理股東提名期間及處所：

期間：112年10月29日起至112年11月07日止。

處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：

(02)2792-9568)