公告本公司108年股東常會重要決議事項 ｜彥臣生技藥品

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:一、承認事項 (一)通過一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○七年度虧損撥補案。二、討論事項 (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。三、選舉事項 (一)全面改選董事及監察人案，當選名單如下： 　　董事：黃中洋 　　董事：吳萬得 　　董事：徐鳳麟 　　董事：蘇慶陽 　　董事：郭育誠 　　獨立董事：蘇鶯鶯 　　獨立董事：王財旺 　　監察人：陳一芳 　　監察人：蔡文麗 　　監察人：李威廷四、其他議案 (一)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。