公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程相關事宜 ｜彥臣生技藥品

1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○七年度營業報告案。 (二)一○七年度監察人審查報告案。二、承認事項 (一)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○七年度虧損撥補案。三、討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (三)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。四、選舉事項 (一)全面改選董事及監察人案。五、其他議案 (一)解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:新增三、討論事項，其餘項次順延。