公告本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項 ｜惠民實業-新

1.臨時股東會日期:112/10/25

2.重要決議事項:

(1)討論事項:通過本公司申請股票上櫃討論案。

(2)討論事項:通過修訂「公司章程」案。

(3)討論事項:通過訂定「董事選任程序」案。

(4)討論事項:通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)討論事項:通過修訂「背書保證作業程序」案。

(6)討論事項:通過訂定「股東會議事規則」案。

(7)選舉事項:全面改選董事9席（含獨立董事4席）案，當選名單如下:

A.董事：樂群投資有限公司(法人代表人：楊仁彰)。

B.董事：樂群投資有限公司(法人代表人：馮祺正)。

C.董事：葉正吉。

D.董事：吳庭樂。

E.董事：許淑惠。

F.獨立董事:林正芳。

G.獨立董事:荷世平。

H.獨立董事:高傳盛。

I.獨立董事:王瑞賓。

(8)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。