公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.事實發生日:108/04/082.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:一、董事會決議日期:108/04/08二、股東會召開日期:108/06/11上午十時三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室四、召集事由:(一)報告事項：(1)本公司107年度營業報告書；(2)107年度監察人查核報告書；(3)107年度員工酬勞及董事與監察人酬勞分配案。(二)承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案；(2)107年度虧損撥補案。(三)討論與選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案；(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案；(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案；(5)本公司第五屆董事及監察人選舉案；(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:108/04/13二、停止過戶截止日期:108/06/11三、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：108年4月9日起至108年4月18日止。處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號)