公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:112/08/21

2.股東臨時會召開日期:112/10/13

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司審計委員會就與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換案之審議結果報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬以發行新股為對價，以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司百分之

百股份案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/09/14

12.停止過戶截止日期:112/10/13

13.其他應敘明事項:無。