公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(桃園市中壢工業區服務中心)。4.召集事由:一、報告事項：1.民國107年度營業報告。2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項：1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國107年度虧損撥補案。三、討論事項暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。5.第四屆董事選舉案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司民國108年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名，以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號（本公司財務部）為受理處所，受理期間擬訂自民國108年4月23日至108年5月2日止，相關規定依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。