公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:108/06/19下午二時整召開二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室三、召集事由: (一)報告事項: 1.民國一○七年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.報告修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」 (二)承認事項: 1.民國一○七年度營業報告書及財務報表 2.民國一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案 3.解除新任董事競業禁止限制案 (四)臨時動議四、股票停止過戶期間:108/04/21~108/06/19五、受理股東提案期間及處所:　　期間:108/04/12~108/04/22 截止時間:108/04/22下午五時前 處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)