公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司章程修訂案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人處理程序」案。 (4)通過修訂「背書保證處理程序」案。 (5)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。 (6)通過改選董事及監察人案。 (7)通過合作金庫週轉金融資案。 (8)通過本公司108年股東常會召開相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無