公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).報告事項： 1.本公司一O七年度營業報告。 2.本公司監察人查核一O七年度營業報告書及財務報表報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。(2).承認事項： 1.一O七年度營業報告書及財務報表案。 2.一O七年度虧損撥補案。 3.一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。(3).討論及選舉事項： 1.本公司章程修訂案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 4.修訂本公司「背書保證處理程序」案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及及其代表人競業禁止限制案。(4).臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項: 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告108年股東常會受理股東提案、提名董事 (含獨立董事)及監察人候選人相關事宜如下： (1)受理期間：自108年4月9日起至108年4月19日16時止。 (2)受理地點：新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。 (3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)及監察人候選人之股東應於108年4月19日16時 前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或 「董事(含獨立董事)及監察人提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東 提案或提名若有違公司172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選 人名單。