公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司108/03/25董事會議決議（1）通過出具本公司一○七年「內部控制制度聲明書」案。（2）通過一○七年度營業報告書及財務報表案。（3）通過一○七年度虧損撥補案。（4）通過本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一案。（5）通過本公司獨立董事補選案。（6）通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。（7）通過召開本公司一○八年股東常會相關事宜。（8）通過本公司擬向臺灣土地銀行八德分行申請融資授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。