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微邦科技公司公告
1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度財務報表。
(3)113年度監察人審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度財務報表。
(3)113年度監察人審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,436
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):732,003
12.期末總負債(仟元):104,311
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):627,692
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,436
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):732,003
12.期末總負債(仟元):104,311
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):627,692
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：114/04/01
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:113/09/12
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公司取得衛生福利部核准樂友康霧化治療系統許可證
照，此一霧化吸入用藥治療系統可用於加護病房及長期照護中心，
專為需要使用呼吸機或其他正壓呼吸輔助呼吸迴路的患者，提供霧化
吸入用藥既安全又有效率的需求。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公司取得衛生福利部核准樂友康霧化治療系統許可證
照，此一霧化吸入用藥治療系統可用於加護病房及長期照護中心，
專為需要使用呼吸機或其他正壓呼吸輔助呼吸迴路的患者，提供霧化
吸入用藥既安全又有效率的需求。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):113,233
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,981
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,116
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):703,506
12.期末總負債(仟元):104,455
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,051
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):113,233
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,981
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,116
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):703,506
12.期末總負債(仟元):104,455
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,051
14.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林瑞玉。
4.舊任者簡歷:
讚賀生醫股份有限公司總經理
5.新任者姓名:林水永。
6.新任者簡歷:
台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事
中華民國銀行公會理事
中華民國工商協進會理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員林瑞玉辭任，董事會依規補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:113/08/08
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林瑞玉。
4.舊任者簡歷:
讚賀生醫股份有限公司總經理
5.新任者姓名:林水永。
6.新任者簡歷:
台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事
中華民國銀行公會理事
中華民國工商協進會理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員林瑞玉辭任，董事會依規補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:113/08/08
11.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發長
2.發生變動日期:113/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林易廷，本公司研發長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運發展所需
7.生效日期:113/08/08
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發長
2.發生變動日期:113/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林易廷，本公司研發長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運發展所需
7.生效日期:113/08/08
8.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林瑞玉
4.舊任者簡歷:
林瑞玉、讚賀生醫股份有限公司總經理
5.新任者姓名:待董事會重新委任後另行公告
6.新任者簡歷:待董事會重新委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
無法就任
8.異動原因:因公務繁忙無法就任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:待董事會重新委任後另行公告
11.其他應敘明事項:將自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林瑞玉
4.舊任者簡歷:
林瑞玉、讚賀生醫股份有限公司總經理
5.新任者姓名:待董事會重新委任後另行公告
6.新任者簡歷:待董事會重新委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
無法就任
8.異動原因:因公務繁忙無法就任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:待董事會重新委任後另行公告
11.其他應敘明事項:將自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度財務報表。
(3)112年度監察人審查報告書。
(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度財務報表。
(3)112年度監察人審查報告書。
(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會通過2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳德禮：本公司獨立董事/博晟生醫股份有限公司董事長及總經理
4.表示反對或保留意見之議案:本公司2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
就高階管理階層的獎勵，建議與公司長遠利益連結，例如發行員工獎酬股票，
以利潤發放獎金易鼓勵透支未來的營運模式，例如減少研發支出、
研發人員流失，分配比例應以銷售及研發部門為優先考量
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳德禮：本公司獨立董事/博晟生醫股份有限公司董事長及總經理
4.表示反對或保留意見之議案:本公司2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
就高階管理階層的獎勵，建議與公司長遠利益連結，例如發行員工獎酬股票，
以利潤發放獎金易鼓勵透支未來的營運模式，例如減少研發支出、
研發人員流失，分配比例應以銷售及研發部門為優先考量
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,751
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,546
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,077
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,105
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,105
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):622,677
12.期末總負債(仟元):65,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,440
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,751
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,546
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,077
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,105
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,105
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):622,677
12.期末總負債(仟元):65,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,440
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度財務報表。
(3)112年度監察人審查報告書。
(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度財務報表。
(3)112年度監察人審查報告書。
(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/03/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.發生變動日期:113/01/25
2.法人名稱:香港商津耀發展有限公司
3.舊任者姓名:郭「王民」
4.舊任者簡歷:津滬深生物醫藥科技有限公司總經理
天津市醫藥集團有限公司副董事長兼執董
津藥達仁堂集團股份有限公司董事
天津藥業集團有限公司董事
深圳安吉爾飲水產業集團有限公司董事
深圳市銘基金公益基金會榮譽理事長
美國亞利桑那州立大學工商管理博士
長江商學院工商管理碩士
5.新任者姓名:任中杰
6.新任者簡歷:津藥達仁堂新加坡發展有限公司總經理
INDIBA Asia 英特波亞太區首席商務官、法國里昂商學院全球大健康產業中心行業專家
INDIBA Asia 英特波亞太區首席商務官
微邦科技與上海維欣生技董事長特助
新氧醫美與醫療器械公司總經理
曜亞國際公司總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/15~113/07/11
9.新任生效日期:113/01/25
10.其他應敘明事項:無。
2.法人名稱:香港商津耀發展有限公司
3.舊任者姓名:郭「王民」
4.舊任者簡歷:津滬深生物醫藥科技有限公司總經理
天津市醫藥集團有限公司副董事長兼執董
津藥達仁堂集團股份有限公司董事
天津藥業集團有限公司董事
深圳安吉爾飲水產業集團有限公司董事
深圳市銘基金公益基金會榮譽理事長
美國亞利桑那州立大學工商管理博士
長江商學院工商管理碩士
5.新任者姓名:任中杰
6.新任者簡歷:津藥達仁堂新加坡發展有限公司總經理
INDIBA Asia 英特波亞太區首席商務官、法國里昂商學院全球大健康產業中心行業專家
INDIBA Asia 英特波亞太區首席商務官
微邦科技與上海維欣生技董事長特助
新氧醫美與醫療器械公司總經理
曜亞國際公司總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/15~113/07/11
9.新任生效日期:113/01/25
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/11
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司以「智能藥物遞送系統」向經濟部工業局申請審定
為「生技醫藥公司」獲准，依據「生技醫藥產業發展條例」本公司符
合「生技醫藥產業發展條例」第4條第1項第2款第1目及「生技醫
藥公司審定辦法」第2條第1項第1款之規定，並於本日收到核准之
函文。
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司以「智能藥物遞送系統」向經濟部工業局申請審定
為「生技醫藥公司」獲准，依據「生技醫藥產業發展條例」本公司符
合「生技醫藥產業發展條例」第4條第1項第2款第1目及「生技醫
藥公司審定辦法」第2條第1項第1款之規定，並於本日收到核准之
函文。
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:NA
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):91,047
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,392
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,794
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,885
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,343
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,343
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):623,247
12.期末總負債(仟元):88,936
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):534,311
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:NA
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):91,047
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,392
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,794
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,885
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,343
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,343
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):623,247
12.期末總負債(仟元):88,936
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):534,311
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司監察人一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」
部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司監察人一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」
部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:監察人麥勝紘
6.新任者簡歷:福勝證券股份公司董事長
聖鋼科技(股)公司董事長
台大醫院眼科住院醫師
陽明醫院眼科主治醫師
微邦科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人監察人及其代表人辭任後補選
9.新任者選任時持股數:771,575股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:1/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:監察人麥勝紘
6.新任者簡歷:福勝證券股份公司董事長
聖鋼科技(股)公司董事長
台大醫院眼科住院醫師
陽明醫院眼科主治醫師
微邦科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人監察人及其代表人辭任後補選
9.新任者選任時持股數:771,575股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:1/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司董事會追認修訂112年第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法
1.事實發生日:112/05/18
2.原公告申報日期:112/03/15
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行一一二年度員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金管會函令修訂本公司一一二年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法部分
條文，並於112年5月18日董事會追認通過。
(2)修訂前條文：
四、認股權人資格條件及發放審核程序
本辦法之發行對象以本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過 50%之子公
司及孫公司全職正式員工為限。本公司若發予員工認股權憑證符合前揭所列子公司
之員工者，應先洽簽證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同
意後認定之。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作
績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定後，並經董事會決議通過，惟具經理
人身份或董事具員工身份者，應先經薪資報酬委員會同意。但被授予認股權憑證者
，如有違反本公司勞動契約、工作規則、本發行辦法或公司規定時，無論其發生係
在授予前或授予後，本公司均得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股權
。單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，
不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依「募發準則」第五十六條第
一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行
股份總數之百分之一。
七、認股價格之調整
(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，其普通股現金股利占每股時價
之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為
止，分以下四捨五入)：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票興櫃掛牌日後發行：以不得低於發行日前三十個營業日
加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨
值為認股價格。股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前
一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(四)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷或限制員工權利股份註銷之減資致
普通股股份減少，則依下列公式計算調整認股價格，於減資基準日調整之。
1.減資彌補虧損：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷
減資後已發行普通股股數)
2.減資發還現金：調整後認股價格＝(調整前認股價格－每股退還現金金額) ×(減
資前已發行普通股股務÷減資後已發行普通股股數)
(3)修訂後條文：
四、認股權人資格條件及發放審核程序
本辦法之發行對象以本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過 50%之子公
司及孫公司全職正式員工為限。本公司若發予員工認股權憑證符合前揭所列子公司
之員工者，應先洽簽證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同
意後認定之。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作
績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後，並經董事會決
議通過，惟具經理人身份或董事具員工身份者，應先經薪資報酬委員會同意；非具
經理人身份或董事具員工身份者，須先經審計委員會同意，再提報董事會決議。但
被授予認股權憑證者，如有違反本公司勞動契約、工作規則、本發行辦法或公司規
定時，無論其發生係在授予前或授予後，本公司均得依情節之輕重撤銷其全部或部
分之尚未行使認股權。發行人依「募發準則」第五十六條之一第一項規定，單一認
股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過
已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依「募發準則」第五十六條第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數
之百分之一。
七、認股價格之調整
(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，認股價格應於除息基準日依下
列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票興櫃掛牌日後發行：應以現金股息停止過戶除息公告日
之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日
成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息
停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平
均數為準。
(四)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷或限制員工權利股份註銷之減資致
普通股股份減少，則依下列公式計算調整認股價格，於減資基準日調整之。
1.減資彌補虧損：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷
減資後已發行普通股股數)
2.減資發還現金：調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－每股退還現金金額占換
發新股票前最後交易日收盤價之比率) ×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行
普通股股數)。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/18
2.原公告申報日期:112/03/15
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行一一二年度員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金管會函令修訂本公司一一二年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法部分
條文，並於112年5月18日董事會追認通過。
(2)修訂前條文：
四、認股權人資格條件及發放審核程序
本辦法之發行對象以本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過 50%之子公
司及孫公司全職正式員工為限。本公司若發予員工認股權憑證符合前揭所列子公司
之員工者，應先洽簽證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同
意後認定之。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作
績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定後，並經董事會決議通過，惟具經理
人身份或董事具員工身份者，應先經薪資報酬委員會同意。但被授予認股權憑證者
，如有違反本公司勞動契約、工作規則、本發行辦法或公司規定時，無論其發生係
在授予前或授予後，本公司均得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股權
。單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，
不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依「募發準則」第五十六條第
一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行
股份總數之百分之一。
七、認股價格之調整
(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，其普通股現金股利占每股時價
之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為
止，分以下四捨五入)：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票興櫃掛牌日後發行：以不得低於發行日前三十個營業日
加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨
值為認股價格。股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前
一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(四)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷或限制員工權利股份註銷之減資致
普通股股份減少，則依下列公式計算調整認股價格，於減資基準日調整之。
1.減資彌補虧損：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷
減資後已發行普通股股數)
2.減資發還現金：調整後認股價格＝(調整前認股價格－每股退還現金金額) ×(減
資前已發行普通股股務÷減資後已發行普通股股數)
(3)修訂後條文：
四、認股權人資格條件及發放審核程序
本辦法之發行對象以本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過 50%之子公
司及孫公司全職正式員工為限。本公司若發予員工認股權憑證符合前揭所列子公司
之員工者，應先洽簽證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同
意後認定之。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等級、工作
績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後，並經董事會決
議通過，惟具經理人身份或董事具員工身份者，應先經薪資報酬委員會同意；非具
經理人身份或董事具員工身份者，須先經審計委員會同意，再提報董事會決議。但
被授予認股權憑證者，如有違反本公司勞動契約、工作規則、本發行辦法或公司規
定時，無論其發生係在授予前或授予後，本公司均得依情節之輕重撤銷其全部或部
分之尚未行使認股權。發行人依「募發準則」第五十六條之一第一項規定，單一認
股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過
已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依「募發準則」第五十六條第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數
之百分之一。
七、認股價格之調整
(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，認股價格應於除息基準日依下
列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票興櫃掛牌日後發行：應以現金股息停止過戶除息公告日
之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日
成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息
停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平
均數為準。
(四)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷或限制員工權利股份註銷之減資致
普通股股份減少，則依下列公式計算調整認股價格，於減資基準日調整之。
1.減資彌補虧損：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷
減資後已發行普通股股數)
2.減資發還現金：調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－每股退還現金金額占換
發新股票前最後交易日收盤價之比率) ×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行
普通股股數)。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/18
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: (1)本公司申報發行員工認股權憑證已於 112年5月4日金管證
發字第1120340280號申報生效在案，實際發行日期已於112年5月18日董事
會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為112年5月18日，發行500,000單位，發行價格為15.15
元，其他相關資訊請參考公開資訊觀測站公告關於本次發行辦法及其他
資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: (1)本公司申報發行員工認股權憑證已於 112年5月4日金管證
發字第1120340280號申報生效在案，實際發行日期已於112年5月18日董事
會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為112年5月18日，發行500,000單位，發行價格為15.15
元，其他相關資訊請參考公開資訊觀測站公告關於本次發行辦法及其他
資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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