微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:114/09/19

2.辦理資本變更登記完成日期:114/10/21

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

減資前實收資本額802,745,000元，流通在外股數80,274,500股，每股淨值7.82元。

減資後實收資本額630,744,770元，流通在外股數63,074,477股，每股淨值9.95元。

註：每股淨值係以113年度經會計師查核之財務報表為計算依據。

4.預計換股作業計畫::減資換股基準日、股票換發日期、停止過戶等事宜業經114年

5月13日董事會決議通過並授權董事長於114年9月23日公告。

5.其他應敘明事項:本公司減資變更登記業經114年10月21日府產業商字第11430160710號

核准在案，本公司收文日期為114年10月23日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告董事長訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日相關事宜

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:114/09/25

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司已於114年6月26日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，於同年9月23日經

由董事長決議減資基準日，減少資本新台幣172,000,230元，銷除股份17,200,023股

，業經金融監督管理委員會中華民國114年9月19日金管證發字第1140358525號函申

報生效在案。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃

股票審查準則」第二十七條之規定，訂定本次減資換股作業計畫。

二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率：

(一)應換發股票股份總數為80,274,500股，每股面額新台幣10元，總金額

為802,745,000元。

(二)本次減少資本172,000,230元，銷除已發行股份17,200,023股，用以彌補本公司

累積虧損。

(三)減少資本換發股票後股份總數為63,074,477股，每股面額新台幣10元，實收資

本額為630,744,770元。

(四)按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除

214.26509股(即每仟股換發785.73491股)，減資比率為21.426509%，減資後未

滿壹股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起自停止過戶日前

一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足

壹股者，按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽

特定人按面額承購之。

三、本次換發之新股票，全部採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。

四、股票換發處所：本公司股務代理機構

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段二號5樓

電話：02-2389-2999

五、減資換發股票日程：

（一）減資基準日：114年9月25日。

（二）舊股票興櫃最後交易日：114年12月01日。

（三）舊股票停止交易期間：114年12月02日至114年12月08日。

（四）舊股票最後過戶日：114年12月03日。

（五）舊股票停止過戶期間：114年12月04日至114年12月08日。

（六）減資換股基準日：114年12月08日。

（七）新股票開始登陸興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：114年12月9日。

（八）自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割

之標的。

六、換領新股票手續：

（一）由於本公司全面採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳

戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

（二）於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671)

登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原

留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司

股務代理部辦理換發手續。

（三）舊股票買進尚未辦理過戶手續者；請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書

(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑卡，至本公司

股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發，並依前款辦理換發及劃撥作業。

（四）原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新

股上興櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀商登摺即可。

七、本公司股票全面換發計畫內容作業事項，將於經濟部核准減資變更登記後，洽財

團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，並於其指定之網際網路資訊申

報系統公告，另於開始換發日前分函通知各股東。

八、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:114/12/08

5.停止過戶起始日期:114/12/04

6.停止過戶截止日期:114/12/08

7.減資後新股權利義務:權利義務與舊股票相同。

8.新股預計櫃檯買賣日:114/12/09

9.其他應敘明事項:如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程

之更迭及其他因素須予變更時，授權董事長全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/31

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,789

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,012

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,690

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,187

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,723

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,723

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25

11.期末總資產(仟元):788,722

12.期末總負債(仟元):140,580

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):648,142

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/13

2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要

3.減資金額:172,000,230元整

4.消除股份:普通股17,200,023股。

5.減資比率:約21.426509%。

6.減資後實收資本額:630,744,770元。

7.預定股東會日期:114/06/26

8.減資基準日:NA

9.其他應敘明事項:

(1)本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，

每仟股減少約214.26509股。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換

發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構

辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按面額計算

折付現金，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購。

(2)本案經股東會決議後，減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票

作業或股本發生變動致減資比例需調整暨其他相關事宜等，如因事實

需要或經主管機關修正時，擬授權董事長全權處理。

(3)本次減資後換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

(4)本案經董事會決議通過後，提請股東常會討論。

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書。

2：113年度財務報表。

3：113年度監察人審查報告書。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表承認案。

2：113年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

2：修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

3：修訂本公司「股東會議事規則」案。

4：辦理本公司減資彌補虧損案。(新增議案)

5：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度財務報表。

(3)113年度監察人審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/01

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):214,764

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,327

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,192

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,317

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,436

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,436

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86

11.期末總資產(仟元):732,003

12.期末總負債(仟元):104,311

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):627,692

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/04/01

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/09/12

2.公司名稱:微邦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公司取得衛生福利部核准樂友康霧化治療系統許可證

照，此一霧化吸入用藥治療系統可用於加護病房及長期照護中心，

專為需要使用呼吸機或其他正壓呼吸輔助呼吸迴路的患者，提供霧化

吸入用藥既安全又有效率的需求。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):113,233

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,562

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,981

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,116

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,345

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,345

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52

11.期末總資產(仟元):703,506

12.期末總負債(仟元):104,455

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,051

14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林瑞玉。

4.舊任者簡歷:

讚賀生醫股份有限公司總經理

5.新任者姓名:林水永。

6.新任者簡歷:

台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事

中華民國銀行公會理事

中華民國工商協進會理事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:原薪酬委員林瑞玉辭任，董事會依規補行委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23

10.新任生效日期:113/08/08

11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發長

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林易廷，本公司研發長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:公司營運發展所需

7.生效日期:113/08/08

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/25

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

林瑞玉

4.舊任者簡歷:

林瑞玉、讚賀生醫股份有限公司總經理

5.新任者姓名:待董事會重新委任後另行公告

6.新任者簡歷:待董事會重新委任後另行公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

無法就任

8.異動原因:因公務繁忙無法就任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23

10.新任生效日期:待董事會重新委任後另行公告

11.其他應敘明事項:將自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度財務報表。

(3)112年度監察人審查報告書。

(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事及監察人改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會通過2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案表示反對意見

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/09

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳德禮：本公司獨立董事/博晟生醫股份有限公司董事長及總經理

4.表示反對或保留意見之議案:本公司2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

就高階管理階層的獎勵，建議與公司長遠利益連結，例如發行員工獎酬股票，

以利潤發放獎金易鼓勵透支未來的營運模式，例如減少研發支出、

研發人員流失，分配比例應以銷售及研發部門為優先考量

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,751

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,781

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,546

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,077

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,105

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,105

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48

11.期末總資產(仟元):622,677

12.期末總負債(仟元):65,237

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,440

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度財務報表。

(3)112年度監察人審查報告書。

(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事及監察人改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/20

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/01/25

2.法人名稱:香港商津耀發展有限公司

3.舊任者姓名:郭「王民」

4.舊任者簡歷:津滬深生物醫藥科技有限公司總經理

天津市醫藥集團有限公司副董事長兼執董

津藥達仁堂集團股份有限公司董事

天津藥業集團有限公司董事

深圳安吉爾飲水產業集團有限公司董事

深圳市銘基金公益基金會榮譽理事長

美國亞利桑那州立大學工商管理博士

長江商學院工商管理碩士

5.新任者姓名:任中杰

6.新任者簡歷:津藥達仁堂新加坡發展有限公司總經理

INDIBA Asia 英特波亞太區首席商務官、法國里昂商學院全球大健康產業中心行業專家

INDIBA Asia 英特波亞太區首席商務官

微邦科技與上海維欣生技董事長特助

新氧醫美與醫療器械公司總經理

曜亞國際公司總經理

7.異動原因:改派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/15~113/07/11

9.新任生效日期:113/01/25

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:微邦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司以「智能藥物遞送系統」向經濟部工業局申請審定

為「生技醫藥公司」獲准，依據「生技醫藥產業發展條例」本公司符

合「生技醫藥產業發展條例」第4條第1項第2款第1目及「生技醫

藥公司審定辦法」第2條第1項第1款之規定，並於本日收到核准之

函文。

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無