公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜 ｜鑫品生醫科技

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○七年度營業報告。(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。二、承認事項(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)一○七年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)本公司擬發行限制員工權利新股案。(六)全面改選董事及監察人案。(七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無