本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。 (5)107年度營業報告書及財務報表承認案。 (6)107年度盈餘分派承認案。 (7)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。 (8)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (9)修訂「背書保證作業管理辦法」討論案。 (10)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。