長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/10/29

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股2,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣218,000,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣109元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，

保留發行新股總數10%，共計200,000股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計1,800,000股，

由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，

每仟股約可認購50股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資

認購不足一股之畸零股，得由原股東自行於停止過戶

日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整

股認購，原股東及員工放棄認購或不足一股之畸零股

，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行計畫之重要內容(如資金來源、

計劃項目、發行價格、增資基準日、預計進度

及預計可能產生效益等相關事項）暨其他有關

本次現金增資之議定文件及事項，如因法令規

定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境

條件有所改變而有修訂之必要時，授權董事長

全權處理。

(2)嗣後如因股本變動影響流通在外股份數量，致

股東配股率因此發生變動而須調整時，授權董

事長全權處理之。

(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事

長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契

約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/10/29

2.公司名稱:長亨精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券

股份有限公司股務代理部代理，自115年4月

1日起，改委由福邦證券股分有限公司股務

代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後

向臺灣集中保管結算所申請備查。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司

股東自115年4月1日@起洽辦股票過戶、領息或配股、

變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤@銷、印鑑變

更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵

寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限

公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告114年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:114/10/29

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年9月份

4.自結流動比率:101.31%

5.自結速動比率:36.48%

6.自結負債比率:65.18%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至114年9月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計324,516千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/09/25

2.公司名稱:長亨精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦

輔導推薦證券商為「福邦證券股份有限公司」，接續原主辦券商

「宏遠證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准

生效日為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告114年8月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:114/09/25

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年8月份

4.自結流動比率:101.78%

5.自結速動比率:36.38%

6.自結負債比率:64.76%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至114年8月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計325,151千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:紀一珍

4.舊任者簡歷:長亨精密股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:雷顯宇

6.新任者簡歷: 普惠飛機引擎公司機械製程資深工程師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:紀一珍女士辭任，董事會推選雷顯宇先生擔任董事長。

9.新任生效日期:114/09/09

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:紀一珍

4.舊任者簡歷:長亨精密股份有限公司 總經理

5.新任者姓名:陳明源

6.新任者簡歷:長亨精密股份有限公司 執行副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:紀一珍女士辭任，董事會派任陳明源先生擔任本公司總經理。

9.新任生效日期:114/09/09

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依本公司114年9月9日董事會決議辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/09/01

2.法人名稱:雄勝投資股份有限公司

3.舊任者姓名:紀一珍

4.舊任者簡歷:長亨精密股份有限公司董事長

5.新任者姓名:雷顯宇

6.新任者簡歷:國立海洋大學機械工程系副教授

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/03至117/06/02

9.新任生效日期:114/09/01

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/01

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:紀一珍

4.舊任者簡歷:長亨精密股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:改派法人董事代表人

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114年9月1日接獲雄勝

投資股份有限公司改派法人代表董事，新任董事長待最近期董事會推選

後，將另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/01

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:紀一珍

4.舊任者簡歷:長亨精密股份有限公司 總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理職務暫由本公司陳明源

執行副總經理代行，新任總經理待董事會擇期任命後，將另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告114年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:114/08/29

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年7月份

4.自結流動比率:101.51%

5.自結速動比率:36.14%

6.自結負債比率:65.92%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至114年7月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計325,817千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告114年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:114/07/23

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年6月份

4.自結流動比率:99.46%

5.自結速動比率:29.61%

6.自結負債比率:65.91%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至114年6月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計326,476千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管

2.發生變動日期:114/07/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)車萍/代理發言人

(2)車萍/稽核主管/稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)陳明源/本公司執行副總經理

(2)郭惠娟/管理師/會計人員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任

6.異動原因:無正當理由連續曠職三日予以免職。

7.生效日期:114/07/23

8.其他應敘明事項:內部稽核主管解任與任命案將提最近期

董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度營業報告書

及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。

當選名單如下：

董事：雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍

董事：雄勝投資股份有限公司代表人張新光

董事：Matthew James Ridgwell

董事：袁菊林

獨立董事：李喬銘

獨立董事：鄒純忻

獨立董事：吳滬生

獨立董事：魏陵瑋

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍

(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光

(3)董事：Matthew James Ridgwell

(4)董事：袁菊林

(5)獨立董事：鄧穎懋

(6)獨立董事：李喬銘

(7)獨立董事：鄒純忻

4.舊任者簡歷:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長

(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光-前法國賽峰集團台灣區總經理

(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director

(4)董事：袁菊林-本公司董事

(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(7)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍

(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光

(3)董事：Matthew James Ridgwell

(4)董事：袁菊林

(5)獨立董事：李喬銘

(6)獨立董事：鄒純忻

(7)獨立董事：吳滬生

(7)獨立董事：魏陵瑋

6.新任者簡歷:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長

(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光-前法國賽峰集團台灣區總經理

(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director

(4)董事：袁菊林-本公司董事

(5)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(6)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長

(8)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍：6,657,702股。

(2)雄勝投資股份有限公司代表人張新光：6,657,702股。

(3)董事：Matthew James Ridgwell：0股。

(4)董事：袁菊林：0股。

(5)獨立董事：李喬銘：0股。

(6)獨立董事：鄒純忻：0股。

(7)獨立董事：吳滬生：0股。

(8)獨立董事：魏陵瑋：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/06/03

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/03

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：鄧穎懋

(2)獨立董事：李喬銘

(3)獨立董事：鄒純忻

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(3)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：李喬銘

(2)獨立董事：鄒純忻

(3)獨立董事：吳滬生

(4)獨立董事：魏陵瑋

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(2)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長

(4)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:經股東會董事全面改選後就任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:114/06/03

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/03

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：鄧穎懋

(2)獨立董事：李喬銘

(3)獨立董事：鄒純忻

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(3)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：李喬銘

(2)獨立董事：鄒純忻

(3)獨立董事：吳滬生

(4)獨立董事：魏陵瑋

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(2)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長

(4)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經114年6月3日董事會委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:114/06/03

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:紀一珍。

4.舊任者簡歷:本公司董事長。

5.新任者姓名:紀一珍。

6.新任者簡歷:本公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經114年6月3日董事會推選董事長。

9.新任生效日期:114/06/03

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/06/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/本公司財務課長。

4.新任者姓名、級職及簡歷:車萍/本公司稽核主管兼代理發言人。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:114/06/03

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事

(2)Matthew James Ridgwell董事

(3)鄒純忻獨立董事

(4)吳滬生獨立董事

(5)魏陵瑋獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事

雄勝投資股份有限公司董事長。

(2)Matthew James Ridgwell董事

KIBO Invest Pte. Ltd. Director。

(3)鄒純忻獨立董事

(A)富采投資控股(股)公司。

(B)天蔥國際(股)公司。

(4)吳滬生獨立董事

台欣航太科技有限公司獨立董事。

(5)魏陵瑋獨立董事

洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。