公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 ｜博來科技

1.事實發生日:112/10/19

2.公司名稱:博來科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

6.因應措施:

1.舊任者姓名:不適用。

2.新任者姓名及簡歷：

獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問)

新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)

獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)

獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)

獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)

3.異動情形:新任。

4.異動原因:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，

由全體獨立董事組成審計委員會。

5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

6.新任生效日期:112/10/19。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無