公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變 ｜博來科技

公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/10/19

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:任慧芳

獨立董事:蔣臺方

獨立董事:徐一鳴

獨立董事:劉瑞華

6.新任者簡歷:

獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問)

新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)

獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)

獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)

獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」

8.異動原因:112年第2次股東臨時會選任獨立董事。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

獨立董事:任慧芳 0股

獨立董事:蔣臺方 0股

獨立董事:徐一鳴 0股

獨立董事:劉瑞華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/6/19

11.新任生效日期:112/10/19

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:4/4

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無