公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:111/04/132.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜。一、董事會決議日期:111/04/13二、股東常會召開日期:111/06/30三、股東常會召開地點:台北市大同區承德路三段246號12樓四、召集事由: (一)報告事項 (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)健全營運計畫執行報告 (4)訂定「公司治理實務守則」報告 (5)訂定「永續發展實務守則」報告 (6)訂定「道德行為準則」報告 (7)訂定「誠信經營守則」報告 (8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (二)承認事項 (1)110年度營業報告書及財務報告案 (2)110年度虧損撥補案 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (四)臨時動議五、停止過戶起始日期:111/05/02六、停止過戶截止日期:111/06/303.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司 受理持股1%以上股東提案期間為111年4月24日起至111年5月 4日，每日上午9時至下午5時止。 (2)受理處所：浩宇生醫股份有限公司 管理部 (台北市大同區承德路三段246號12樓)