公告本公司111年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案

1.股東會決議日:111/08/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀

(2)獨立董事：張家寧

(3)獨立董事：甘家衛

(4)獨立董事：朱文元

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

(1)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀

信昌電子陶瓷(股)公司-董事及總經理

華成自動化設備(股)公司-董事長

大輝科技有限公司-董事

(2)獨立董事：張家寧

嘉聯益科技(股)公司-獨立董事

鈺邦科技(股)公司-獨立董事

(3)獨立董事：朱文元

台灣精星科技(股)公司-獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/08/23~113/07/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司111年08月23日股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東莞華匯貿易有限公司:董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣東省東莞市大朗鎮象山工業園美景西路638-1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

電子元件之貿易、倉儲及代理貿易

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無