公告本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:112/12/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮

法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志

自然人董事：潘子明

自然人董事：潘佳岳

獨立董事：王景益

獨立董事：連炎

獨立董事：謝震武

4.舊任者簡歷:

法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長

法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事

自然人董事：潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長

自然人董事：潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理

獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長

獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長

獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙

法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民

法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳

法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志

獨立董事：鄭敦謙

獨立董事：柯翠婷

獨立董事：謝震武

6.新任者簡歷:

法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理

法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理

法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事暨總經理

法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事

獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長

獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長

獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，21,257,168股

法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，21,257,168股

法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，1,600,000股

法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，1,592,816股

獨立董事：鄭敦謙，0股

獨立董事：柯翠婷，0股

獨立董事：謝震武，100,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

11.新任生效日期:112/12/06

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無