公告本公司107年第二次股東臨時會決議解除新任董事 從事競業禁止

1.股東會決議日:107/10/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林榮三董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳董事:黃文瑞董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭獨立董事:黃嘉能獨立董事:黃國雄獨立董事:姜振富3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數97,218,963權，贊成權數93,481,487權，占總權數96.15%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳董事:黃文瑞董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳哈爾濱銀行股份有限公司董事董事:黃文瑞蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表董事:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司法人董事代表人曹昌恭騰翼新能源科技（昆山）有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:哈爾濱銀行股份有限公司:中國北京市朝陽區光華路甲8號和喬大廈10F蘇州碩禾電子材料有限公司:江蘇省蘇州市吳中區越溪街道北官渡路38號3幢鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號騰翼新能源科技（昆山）有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮富士康路199號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:哈爾濱銀行股份有限公司:銀行業蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材材料生產製造與銷售等騰翼新能源科技（昆山）有限公司:新能源、鋰離子電池領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；電池銷售及貨物的進出口10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。