公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/02/02

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。

(1)股東會日期：113/02/02

(2)重要決議事項：

一、報告事項：

1.修訂「董事會議事規範」部分條文案。

2.訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。

二、討論暨選舉事項：

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「股東會議事規範」部分條文案。

3.修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、

「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

4.增選獨立董事四席。

當選名單：

獨立董事：洪嘉(金俞)

獨立董事：李萍鐘

獨立董事：王文杰

獨立董事：潘逸凡

5.解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計

委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。