公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)健全營運計劃執行情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份

總數1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單

，受理期間：自113年3月18日起至113年3月28日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為

憑)，受理處所：仁新醫藥股份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號36

樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。