公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜晨暉生物科技

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會查核報告。

(三)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金報告。

(四)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「公司永續發展實務守則」。

(六)本公司與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)申請股票上市(櫃)案。

(二)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數

放棄認購案。

(三)修訂「公司章程」案。

(四)修訂「股東會議事規則」案。

(五)修訂「董事選舉辦法」案。

(六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(七)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(八)修訂「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:

一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。

(一)受理期間自民國113年4月3日起至113年4月15日止。

(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；

地址：台北市內湖區行愛路139號；

電話：(02)2792-9568

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月11日至

113年6月8日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>