公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 ｜彥臣生技藥品

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號

5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告案。

(二)112年度審計委員會查核報告案。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。

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