董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 ｜資拓宏宇國際

1.事實發生日:113/04/01

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期：113/06/18

二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、股東會召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1.民國112年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國112年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告

6.修訂「資拓宏宇國際股份有限公司道德行為準則」報告

(二)承認事項

1.民國112年度營業報告書及財務報表案

2.民國112年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂股東會議事規則案

2.修訂公司章程案

3.解除新任董事競業禁止限制案

(四)臨時動議

五、股票停止過戶期間：113/04/20~113/06/18

六、受理持股百分之一以上股東提案期間為113年04月15日起至113年04月24日止，相關

細節請參閱公開資訊觀測站之採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

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<摘錄公開資訊觀測站>