公告本公司113年4月17日董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/04/17

2.發生緣由:

本公司113年04月17日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司112年度盈虧撥補案。

(3)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(4)本公司簽證會計師報酬案。

(5)本公司「董事會議事規範」修訂案。

(6)本公司「審計委員會組織規程」修訂案。

(7)應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。

(8)訂定本公司113年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上

股東書面提案暨董事候選人提名期間及處所相關事宜。

3.財務業務資訊:不適用。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無。

6.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>