公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止

公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士

董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華

董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳

董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎

董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座

董事：黃文瑞

獨立董事：姜振富

獨立董事：江肇欽

獨立董事：俞若奚

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數79,350,109權，

贊成權數78,722,817權，占總權數99.20%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士

董事：黃文瑞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士

富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 董事長

訊芯科技控股股份有限公司 董事

北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 董事

山東富吉康智慧製造有限公司 董事

富士康新事業發展集團有限公司 董事

董事：黃文瑞

蘇州碩禾電子材料有限公司 法人董事代表

鹽城碩禾電子材料有限公司 法人董事代表

鹽城碩鑽電子材料有限公司 法人董事長代表

創碩（鹽城）能源有限公司 董事

鹽城芯材能源有限公司 法人監事代表

江門市榮炭電子材料有限公司 法人董事長代表

上高縣榮炭科技有限公司 法人董事長代表

保山榮鋰科技有限公司 法人董事長代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：河南省鄭州市航空港區始祖路與

雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室

訊芯科技控股股份有限公司：中國廣東省中山市火炬開發區建業東路9號

北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號

力寶廣場A座1503-2

山東富吉康智慧製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室

富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與

龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層

蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道

塔韻商務廣場13層1301室

鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區

上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區

保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：汽車零部件及配件製造

訊芯科技控股股份有限公司：半導體、封裝測試、電子材料

北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃

山東富吉康智慧製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造

富士康新事業發展集團有限公司：新能源汽車銷售、電池製造

蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業

創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝

鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣

江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料

上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料

保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。